تبلیغات
دانلود مقاله انگلیسی با ترجمه - دانلود فایل ورد Word پایان نامه بررسی پولشویی و راه های مبارزه با آن

دانلود مقاله انگلیسی با ترجمه

در صورتی که نتوانستید به صورت آنلاین پرداخت و دانلود نمایید برای خرید تلفنی با 09010593607 تماس بگیرید.

 

دانلود فایل ورد Word پایان نامه بررسی پولشویی و راه های مبارزه با آن

 

نوشته شده توسط:تی کی من Tkman

تهران کارآفرین را بخاطر بسپارید newtk.ir ،  tkweb.ir ، در صورتی که نتوانستید به صورت آنلاین پرداخت و دانلود نمایید برای خرید تلفنی با شماره ی ٠٩٠١٠٥٩٣٦٠٧ تماس بگیرید.

هر فایلی با هر موضوعی یا آرشیو کاملی از پایان نامه های رشته ی خود را از تهران کارآفرین بخواهید.

می توانید با ارسال یک مقاله لاتین به همراه ترجمه ، 3 پایان نامه ی دلخواهتان را رایگان دریافت کنید: greenagahi@yahoo.com 

دانلود متن کامل پایان نامه با فرمت ورد word در فایلی که دانلود می کنید.



دانلود فایل ورد Word پایان نامه  بررسی پولشویی و راه های مبارزه با آن دسته: مدیریت
بازدید: 3 بار
فرمت فایل: doc
حجم فایل: 185 کیلوبایت
تعداد صفحات فایل: 90

عنوان پروژه بررسی پولشویی و راه های مبارزه با آن تعداد صفحات ۹۰ شرح مختصر پروژه پروژه حاضر با عنوان بررسی پولشویی و راه های مبارزه با آن برای دانلود آماده شده استدر ارتباط با پولشویی دو تعریف زیر از اهمیت بسیار برخوردار است


قیمت فایل فقط 6,000 تومان

خرید


عنوان تحقیق : بررسی پولشویی و راه های مبارزه با آن

تعداد صفحات : ۹۰

شرح مختصر تحقیق :تحقیق حاضر با عنوان بررسی پولشویی و راه های مبارزه با آن برای دانلود آماده شده است.در ارتباط با پولشویی دو تعریف زیر از اهمیت بسیار برخوردار است : پول شویی فرآیندی است که مجرمین یا گروه های سازمان یافته با توسل به آن، ریشه و ماهیت مال حاصل از جرم را تغییر داده و آن را به حوزه اقتصاد رسمی وارد می سازند. ۲- پول شویی پلی است برای پر کردن فاصله و اتصال دنیای مجرمین با سایرین. در این فرآیند از ابزارهای مالی و حسابداری و حقوقی به عنوان وسیله ای برای تغییر منشأ، ماهیت، شکل و مالکیت مال غیر قانونی استفاده می شود.

اهداف تحقیق بررسی پولشویی و راه های مبارزه با آن عبارتند از : ۱- تبیین مفهوم و معنای پول شویی ۲- اثبات جرم بودن عمل پول شویی  ۳- بررسی پیامدهای پول شویی بر اقتصاد جامعه  ۴- بررسی پیامدهای پول شویی بر اجتماع  ۵- بررسی آن دسته از اسناد بین المللی که به نحوی برای دولت ایران الزام آور است. روش تحقیق در تحقیق بررسی پولشویی و راه های مبارزه با آن ،کتابخانه ای است که در قالب تکنیک اسنادی و با مراجعه به مقاله ها، دانش نامه ها، بخش نامه ها و کتابها اقدام به جمع آوری اطلاعات مورد نیاز خود در خصوص تاریخچه پول شویی، چگونگی تشکیل و اهداف آن نموده و بر اساس اسناد موجود اقدام به بررسی عملکرد آنها می کند.

یکی از اهداف پول شویی با توجه به نامشروع بودن ثروت و با علم به منشأ مجرمانه بودن تحصیل آن، این است که خود مجرم سعی می کند که با استفاده از روش های متعدد اقدام به شستن آن ثروت نموده که ضمن مشروع جلوه دادن آن، منشأ و منبع اصلی جرم را نیز مخفی نگاه می دارد .

مهمترین راه برای مبارزه با پول شویی تصویب قوانینی ملی و بین المللی است که تمامی بازیگران در عرصه پول شویی را در برگیرد.به گونه ای که بانک ها گزارشی از حساب های مشکوک به دولت ارائه دهند و پس از آن نسبت به بلوکه کردن این حسابها اقدام شود دولتها در شناسایی و برخورد با پول شویان بیشترین همکاری را داشته باشند و موانعی را برای برخورد با آنان ایجاد کنند.

فهرست مطالب تحقیق بررسی پولشویی و راه های مبارزه با آن :

چکیده
فصل ۱- مقدمه
۱-۱-۱- تعریف پول شویی، فرآیند آن و ضرورت مبارزه با پول شویی
۱-۲- اهداف تحقیق
۱-۳- روش تحقیق
۱-۴- محدوده زمانی تحقیق
۱-۵- پرسشهای تحقیق
۱-۵-۱- تعاریف کلی پول شویی
فصل ۲- بررسی پیشینه
۲-۱- بررسی پژوهشهای مشابه
۲-۲- بررسی نظریه ها
۲-۳- تعاریف و مفاهیم پولشویی از نظر صاحبنظران و قوانین مقررات ایران
۲-۳-۱- تعاریف و مفاهیم پول شویی از منظر صاحب نظران
۲-۳-۲- متن لایحه مبارزه با پولشویی
۲-۳-۳- تعاریف پول شویی در مستندات بین المللی و قوانین و مقررات کشورهای مختلف
۲-۳-۴- تعاریف ارائه شده از پول شویی در قوانین و مقررات کشورهای منتخب
۲-۳-۵- پیامدهای پول شویی
۲-۳-۶- آثار اقتصادی
۲-۳-۷- آثار اجتماعی
فصل ۳- یافته های تحقیق
۳-۱- پول شویی (ماهیت جهانی)
۳-۲- علل توجه دولتها به پول شویی در سالهای اخیر
۳-۳- اقدامات جهانی انجام شده برای مبارزه با پول شویی
۳-۴- مراحل فرآیند پول شویی
۳-۵- روش های پول شویی
۳-۶- ویژگیهای عمل پول شویی
۳-۷- بهشت مالیاتی
۳-۷-۱- ویژگیهای بهشت مالیاتی
۳-۸- اهداف پول شویی
۳-۹- راهکارهای مقابله با پول شویی
۳-۱۰- روش های مبارزه با پول شویی در جهان
۳-۱۱- وضعیت مبارزه با تطهیر درآمدهای ناشی از جرم در نظام حقوقی ایران
فصل ۴- بحث و تفاسیر نتایج
منابع


قیمت فایل فقط 6,000 تومان

خرید


برچسب ها : دانلود فایل ورد Word پایان نامه بررسی پولشویی و راه های مبارزه با آن , دانلود فایل ورد Word پایان نامه بررسی پولشویی و راه های مبارزه با آن , فایل ورد Word پایان نامه بررسی پولشویی و راه های مبارزه با آن , دانلود فایل Word پایان نامه بررسی پولشویی و راه های مبارزه با آن , دانلود فایل ورد پایان نامه بررسی پولشویی و راه های مبارزه با آن



 
لبخندناراحتچشمک
نیشخندبغلسوال
قلبخجالتزبان
ماچتعجبعصبانی
عینکشیطانگریه
خندهقهقههخداحافظ
سبزقهرهورا
دستگلتفکر


نمونه سوالات ارشد زمین شناسی-زیست محیطی3 سه شنبه 22 تیر 1395
بررسی اثر پودر رزماری و ویتامین E بر عملکرد و فراسنجه‌ های خونی سیستم ایمنی جوجه‌ های گوشتی سه شنبه 22 تیر 1395
بررسی اثر آنتی اکسیدانی عصاره پوست خرمالو در پایدارسازی روغن آفتابگردان سه شنبه 22 تیر 1395
پایان نامه رشته الکترونیک - بررسـی بمب های الکتـرومغنـاطیسی سه شنبه 22 تیر 1395
بررسی اثر آنتی اکسیدانی عصاره پوست خرمالو در پایدارسازی روغن آفتابگردان دوشنبه 21 تیر 1395
مسئولیت مدنی و انتظامی باشگاه­ ها و مؤسسات ورزشی در حقوق ایران و اروپا دوشنبه 21 تیر 1395
مصونیت بانک های مرکزی در حقوق بین الملل با تاکید بر توقیف اموال بانک مرکزی ایران توسط ایالات متحده دوشنبه 21 تیر 1395
دانلود پروپوزال ارشد مدیریت دولتی - بررسی ارتباط قیمت معاملاتی و بازده سهام در شركت های بورس اوراق دوشنبه 21 تیر 1395
نمونه پروپوزال آماده ارشد رشته مدیریت بازرگانی، دولتی و مالی دوشنبه 21 تیر 1395
پایان نامه بررسی سبک های فرزند پروری و ارتباط آن با مشکلات رفتاری کودکان یکشنبه 20 تیر 1395
پایان نامه بررسی وضعیت فروش محصولات چرمی‌سبک (داخلی – خارجی) یکشنبه 20 تیر 1395
بررسی وضعیت فعلی مدیریت بازار فیروزه صادراتی استان خراسان و ارائه راهکارههای مناسب جهت افزایش صادرات یکشنبه 20 تیر 1395
پایان نامه بررسی عملكرد سایت بازار بیز BazaarBiz در جذب مشتریان یکشنبه 20 تیر 1395
پاورپوینت پل های قوسی فلزی یکشنبه 20 تیر 1395
پروپوزال ارشد رشته کشاورزی زراعت - بررسی گیاه پالایی فلز مس توسط گیاه ذرت یکشنبه 20 تیر 1395
لیست آخرین پستها